AML und Verifizierung bei Pribet Casino

Geldwäscherei ist keine abstrakte Bedrohung, sie betrifft auch Online Casinos. Deshalb prüfen wir bei Pribet Casino jede Identität und jede Zahlung, bevor Geld fliesst. Auf dieser Seite erklären wir, welche Nachweise wir verlangen, wann wir sie verlangen und wie wir Ihre Dokumente schützen.

Unsere AML Richtlinien

Verpflichtung aus unserer Lizenz

Pribet Casino betreibt diese Plattform unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zu einem vollständigen Anti-Geldwäscherei-Programm: Wir identifizieren jeden Kunden, überwachen alle Zahlungen und melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Finanzermittlungsstelle. Seit unserer Gründung 2022 wenden wir diese Standards ohne Ausnahme an.

Unser Compliance-Team wird regelmässig geschult und untersteht einem Money Laundering Reporting Officer, der unabhängig über verdächtige Fälle entscheidet. Wir dulden keine Geldwäscherei, keine Terrorismusfinanzierung und keine Transaktionen Dritter über Spielerkonten.

• Identifizierung jedes Kunden vor der ersten Auszahlung
• Laufende Überwachung von Einzahlungen und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Finanzermittlungsstelle
• Keine Kontoführung für Personen aus eingeschränkten Ländern
• Zugang nur für Personen ab 18 Jahren

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter und die Plausibilität Ihrer Angaben, denn Spielteilnahme ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Vor Ihrer ersten Auszahlung führen wir die vollständige Identitätsprüfung durch. Zusätzlich können wir bei ungewöhnlichen Einzahlungsbeträgen oder auffälligem Spielverhalten jederzeit weitere Nachweise verlangen, auch mitten in einer laufenden Kundenbeziehung.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, vollständig abgelichtet, alle vier Ecken sichtbar
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als drei Monate, mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Bankauszug oder Screenshot Ihres E-Wallets
• Alle Dokumente müssen auf Ihren eigenen Namen lauten, Dokumente Dritter lehnen wir ab

So verifiziert Pribet Ihr Konto

Von der Aufforderung bis zur Freigabe

Der Prozess dauert in der Regel weniger als 72 Stunden. So gehen wir vor:

• 1. Sie erhalten eine Aufforderung per E-Mail oder als Mitteilung in Ihrem Konto
• 2. Sie laden Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Spielerkontos hoch
• 3. Unser Compliance-Team prüft Vollständigkeit und Echtheit der Nachweise
• 4. Sie erhalten das Ergebnis spätestens nach 72 Stunden per E-Mail, bei Unklarheiten fordern wir gezielt weitere Unterlagen an
• 5. Nach erfolgreicher Prüfung geben wir Ihr Konto für Auszahlungen frei

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt über SSL übertragen und auf gesicherten Servern gespeichert. Zugriff haben ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, wir sind dazu gesetzlich verpflichtet. Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten anfordern.

Warum wir Geldquellen nachweisen

Bei Einzahlungen, die deutlich über Ihrem bisherigen Spielerverhalten liegen, oder bei kumulierten Einzahlungen in erheblicher Höhe können wir einen Herkunftsnachweis verlangen. Das ist keine Misstrauensbekundung gegenüber Ihnen, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz: Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetztes Geld aus einer legalen Quelle stammt.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Kaufverträge oder Erbschaftsdokumente. Alle Angaben behand wir streng vertraulich und verwenden sie ausschliesslich für Zwecke der Geldwäschereiprävention.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Gleicher Weg hinein, gleicher Weg heraus

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung. Haben Sie mit TWINT eingezahlt, zahlen wir auf Ihr TWINT-Konto aus, bei Skrill auf Ihr Skrill-Konto. Diese Regel verhindert, dass Geld über unser Casino zwischen Zahlungswegen verschoben wird. Auszahlungen in Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Tether) erfolgen an dieselbe Wallet-Adresse, von der die Einzahlung stammt.

Alle Zahlungen durchlaufen automatisierte und manuelle Prüfungen. Einzahlungen sind ab 20 CHF möglich, Auszahlungen ebenfalls ab 20 CHF und werden innerhalb von 0 bis 72 Stunden bearbeitet. Für Zahlungen berechnen wir keine Gebühren.

Was passiert bei fehlenden Dokumenten

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen ein, sperren wir Auszahlungen und Bonuszahlungen auf Ihrem Konto. Das Spielerkonto bleibt für Logins und Einzahlungen zunächst geöffnet, damit Sie Ihre Zeit in Ruhe nutzen können. Nach Ablauf einer Kulanzfrist beschränken wir das Konto auf reine Verwaltungsfunktionen.

Fällt die Prüfung negativ aus oder stellen wir gefälschte Unterlagen fest, schliessen wir das Konto endgültig. Guthaben ausweisen wir in diesem Fall auf ein von uns verifiziertes Zahlungsmittel zurück, sofern der gesetzliche Rahmen dies erlaubt. Gegen jede Entscheidung können Sie sich schriftlich an [email protected] wenden, wir prüfen jeden Einzelfall erneut.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den geldwäscherechtlichen Vorgaben unserer Lizenzjugerisdiktion fünf Jahre ab Schliessung Ihres Kontos auf. Die Frist besteht, damit die Aufsichtsbehörde unsere Prüfungen jederzeit nachvollziehen kann. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente sicher und unwiderruflich. Bis dahin haben Sie jederzeit das Recht, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten.

Häufige Fragen

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen Identitätsnachweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, und einen Nachweis Ihres Zahlungsmittels, etwa ein Foto Ihrer Karte oder ein Bankauszug. Alle Dokumente müssen auf Ihren Namen lauten.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Bis zu 72 Stunden ab Eingang der vollständigen Unterlagen. In den meisten Fällen ist die Prüfung schneller abgeschlossen, bei Unklarheiten fordern wir gezielt weitere Nachweise an.

Warum muss meine Auszahlung über dieselbe Methode erfolgen wie meine Einzahlung?

Diese Regel ist Teil unserer AML Pflichten und verhindert, dass Geld über unser Casino zwischen verschiedenen Zahlungswegen verschoben wird. Haben Sie per TWINT eingezahlt, erfolgt die Auszahlung auch per TWINT.

Was passiert, wenn ich keinen Herkunftsnachweis einreiche?

Dann können wir keine Auszahlungen mehr freigeben. Solange der Nachweis fehlt, bleibt Ihr Konto für Einzahlungen und Spiele nutzbar, Auszahlungen und Boni sperren wir bis zur Klärung.